黑龙江金融

2019, No.485(07) 29-31

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商业银行反洗钱内部控制体系建设研究

张兰盟;

摘要(Abstract):

"风险为本"理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。为保障金融业稳健运行,作为反洗钱工作主要阵地的商业银行,在"风险为本"理念下加强对自身反洗钱内部控制体系建设成为必然选择。本文剖析我国商业银行反洗钱内控体系建设存在的现实问题,在结合国际先进实践经验的基础上,提出完善我国商业银行"风险为本"下反洗钱内控体系建设的措施。

关键词(KeyWords): 商业银行;反洗钱;风险为本;内部控制体系

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 张兰盟;

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